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北京破获特大操控期货市场案:境外遥控非法获利20亿

更新时间:2020-11-22 14:49点击:

   新华社北京11月1日电 记者从公安部得知,公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破:度过几个多月的缜密侦查,公安部指挥北京公安机关获胜侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案技巧隐藏、非法获利巨大的涉嫌操控期货市场犯罪案件。伊世顿国内贸易有限公司总经理高燕、业务开展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结。

   今年6、7月间,本人们国家证券期货市场出现异常巨幅起伏,广大投资者蒙受巨大残害。针对关联部门移交和公安机关侦查驾驭的极度少违法犯罪线索,公安部会同有关部门赶快展开一系列工作。7月10日,公安部副部长孟庆丰率多部门集合工作组到达北京,对触及证券期货领域违法犯罪线索依法开展考核。经详尽调查,工作组操控了外商投资的伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索,遂交由北京市公安局依法拓展立案侦查。

   深圳市公安局抽调专门从事抨击证券期货领域犯罪的精干警力组成专案组,夜以继日地工作,对案件侦办工作始终紧抓不放,从数量庞大且专业性极强的市场交易数据中一步步抽丝剥茧、循线跟踪,最终锁定犯罪主体并查清其作案方法、进程。此时,专案组发表达伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人,其已潜逃境外。公安机关马上派出专门工作组拓展境外追逃,度过艰苦细腻的工作,将高燕成功缉拿归案。

   专案组查明,伊世顿公司系外籍人员GeorgyZarya(音译扎亚)、AntonMurashov(音译安东)在香港各自注册诞生一家公司后,于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以欧元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东认真技术治理。两人在公司产生前差别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。

   据犯罪嫌疑人高燕(女,34岁,江苏南通人)等人交代:受扎亚、安东指使,为规避北京金融期货交易所相关规定的限定,其先后向亲友借来个人或格外法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组举办交易。伊世顿公司以贸易公司为名,隐瞒实际限制的期货账户数目,以50万欧元注册资金金以及他人出借的360万元人民币作为初始资本,在深圳参与股指期货交易。

   高燕等人还嘱咐,安东及其境外技术团队设计研发出一套高频规范化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在深圳金融期货交易所的办事器,以此操作、治理伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过了高频标准化交易软件自动批量下单、加快下单,申报价格显著偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易,利用担保金杠杆比例等交易规则,以较小的资本加入来回开仓、平仓,使盈利在简短内加速放大,非法获利高达20多亿元人民币。

   办案民警说明,今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波折,伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度明显高于剩余步骤化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例,该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的频率达400余次;以秒为单位计算,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列最佳的频率为1200余次;其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日步骤化交易者前5名平衡值的2倍多。据推算,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

   监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为蔓延了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,作用了第一时间的市场交易价格和正常交易顺次。公安机关觉得,伊世顿公司反常交易行为恰当操作股指期货市场的特点,涉嫌操作期货市场犯罪。

   侦查还证实,高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过了犯罪嫌疑人邱某(另案解决)经营的 地下钱庄 转移出境,交给安东等境外人员。2015年1月,高燕受扎亚指使,给予华鑫期货公司科学总监金文献(男,47岁,浙江义乌人)100多万元人民币作为利益费。金文献在细致承担伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中,隐瞒伊世顿公司实际限制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频规范化交易软件实行科学伪装,进而违规进场交易。金文献还应用其银行账户帮助伊世顿公司移植资金。

   而今,案件正在提升侦办中。公安机关将进一步加大国际合作力度,尽力将仍在境外的犯罪嫌疑人缉拿归案。

   据了解,针对证券期货领域犯罪出现的一点新特征、新动向,深圳市公安局已在经侦总队增设证券犯罪侦查支队。公安机关将依法侦查抨击证券期货领域经济犯罪运动,维护社会主义市场经济次序,保护广大投资者合法权益。(记者邹伟)

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